Молли Миллер
Marking Industry Magazine, октябрь 2003, С. 12–16

Когда мы производим или продаем маркирующие устройства, мы не просто снабжаем покупателей печатями и штемпельной краской – мы производим продукцию, которая может быть использована в противозаконных целях!

Мы, производители и продавцы маркирующих устройств, должны сознавать свою ответственность перед клиентами, друг перед другом и пред государственными службами безопасности за то, чтобы наша продукция не была использована для изготовления поддельных документов.

Такие документы как банковские карточки социального обеспечения, водительские права, свидетельства о браке, паспорта, виды на жительство, сертификаты, дающие иностранцам право заниматься трудовой деятельностью, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, дипломы об образовании и многие другие – все они могут быть подделаны. Подделка документов угрожает нашему делу и безопасности всего общества. К важнейшим из орудий изготовления поддельных документов относятся печати, штемпельная краска и ламинаторы – товары, которые мы производим и продаем.

Со стороны производителя маркирующих устройств безответственно принимать заказ на изготовление печати, не оценив правомерность этого заказа, особенно если заказ исходит от лица, не являющегося постоянным клиентом или клиентом, обслуживаемым в кредит. Мы, производители, можем быть привлечены к ответственности за изготовление или хранение печатей, использованных в подделке документов. Мы обязаны обучить своих сотрудников выявлять попытки использования нашей продукции для подделки документов. Мы также обязаны принять все меры, которые позволят предотвратить незаконное использование произведенных нами товаров.

За многие годы работы в области производства маркирующих устройств я узнала ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить заказчика в попытке получить печать, специальную штемпельную краску или красящие вещества для незаконного использования.

Признаки, по которым можно узнать этих заказчиков

Они ищут компании-печатеизготовители от малых до средних, полагая, что в небольшой компании сотрудники плохо обучены выявлять злоумышленников. К сожалению, во многих случаях они оказываются правы.

• Они приходят в Ваш офис прямо перед закрытием и хотят сделать заказ, в надежде, что в спешке Вы не уделите заказу должного внимания.
• Они хотят платить наличными, и цена для них не имеет значения.
• Они имеют только один контактный сотовый телефон или пейджер, с номером, начинающимся на 800 (по данным электронного словаря ABBYY Lingvo, это телефонные номера в США, “звонки на которые оплачиваются адресатом” – перев.).
• В качестве адреса они дают абонентский ящик, а в случае, если Вы говорите, что не можете выслать заказ на абонентский ящик, они хотят договориться о времени получения заказа в Вашем офисе или предлагают позвонить Вам и узнать, выполнен ли заказ.
• Они собираются уехать из города и хотят, чтобы заказ был выслан по адресу в другой штат.

“КРАСНЫЙ СВЕТ”

• Они дают Вам обрезанный лист бумаги с оттиском, по образцу которого Вы должны сделать печать, воспроизведя его в точности, но с заменой имени или даты.
• Они дают Вам оттиск иностранной печати или датера на конверте или на почтовой бумаге.
• Они дают Вам копию подписи, заверяющей документ или письмо, и хотят, чтобы Вы отсканировали ее и воспроизвели в клише печати.
• Они дают Вам копию оттиска официальной печати (федеральной, штата, города или какого-либо другого подразделения) и хотят получить “другую такую же”.
• Они показывают Вам свой паспорт, указывают на печать (печати) с датой въезда и/или выезда и хотят, чтобы Вы изготовили датер, в точности соответствующий тому, что они Вам показывают.
• Они дают Вам обрезанный лист с оттиском, содержащим дату истечения срока действия и код, и просят изготовить печать с буквами такого же размера и стиля с переменной датой.
• Они дают Вам оттиск “официальной” печати на английском или на каком-либо иностранном языке (это может быть печать с нотариальным заключением, свидетельством об условно-досрочном освобождении, об одобрении, о допуске, или с заключением от имени определенного государственного служащего) и хотят, чтобы вы изготовили по этому образцу печать.
• Они заказывают печать штата и штемпельную подушку с золотистой краской. Обратите внимание на Ваше водительское удостоверение: во многих штатах перед ламинированием удостоверения заверяют золотистым оттиском.

“СОВЕТЫ”

• Следите за информацией о подделках документов, предоставляемой Службой иммиграции и натурализации и Федеральным бюро расследований.
• Обучите своих сотрудников, как предотвратить и выявить попытки подделки документов.
• Храните все материалы, предоставленные заказчиком (печати, подписи, нотариальные заключения) в отдельных папках, упорядоченных по месяцам и годам, чтобы этот архив был легко доступен в случае, если его материалы понадобятся следствию.
• Если Вы получаете заказ на предположительно официальную печать с текстом на иностранном языке, сделайте перевод ее текста прежде, чем делать печать, чтобы знать, что за печать Вы будете делать.
• Не делайте печатей на основе оттисков на документах или их копий (это, например, копии бланка о взносе суммы на текущий счет, паспорта, диплома об образовании) без надлежащего сертификата, который уполномочивает заказчика на заказ такой печати (обычно это должен быть официальный заказ от соответствующего учреждения).
• Относитесь с подозрением ко всем заказчикам рельефных печатей (особенно федеральных, штата, округа или учебного заведения), которые подают заказ на бланке с копией оттиска рельефной печати, снятой с помощью карандаша и наложенной на рельеф бумаги.
• Относитесь с подозрением ко всем заказчикам печатей, имеющих отношение к Федеральному управлению гражданской авиацией (FAA), если заказчик не обладает полномочиями, достаточными чтобы сделать подобный заказ.
• Хорошо изучите свои водительские права, особенно размер и цвет заверяющей их печати.
• Хорошо изучите официальные федеральные печати, печати штата, округа, города.

Обучите Ваших сотрудников

Если Вы или Ваши сотрудники склонны считать, что мошенничество – это не ваша проблема, я посоветовала бы Вам пересмотреть свои взгляды и постараться проявить заботу о Вашем клиенте, Вашем деле и Вашей стране. Продукты, которые мы производим, способны изменить любой документ от свидетельства о рождении до водительских прав и диплома об образовании. Имея возможность заверить документ поддельной печатью, злоумышленник может совершить самые разные преступления.

Мои сотрудники хорошо обучены выявлять подозрительные заказы. Прежде чем выполнять заказ, мы всегда принимаем его, оцениваем его содержание и наводим справки в соответствующих инстанциях. Мы делаем именно так, потому что знаем: если мы просто откажемся выполнить заказ, мошенники обратятся в другую фирму и, скорее всего, получат то, к чему стремятся! Наконец, у нас есть специальный архив, который мы называем “Нехорошие люди”, где хранятся поучительные примеры незаконных заказов и заказов, сделанных в противозаконных целях. Материалы такого архива послужат хорошим наглядным пособием для обучения Ваших сотрудников.